باب نات - نشرت الثلاثاء 7 جولية، هيئة مكافحة الفساد نشرة اخبارية أسبوعية حول نشاطها أعلنت من خلالها احالتها ملفا على انظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يتعلق بشبهة تورط رجلي اعمال في شبكة لغسل الاموال.
وتضمن الملف شبهة قيام رجليْ الاعمال بتهريب 15 مليون دولار الي تيلاندا عبر حسابين بنكيين في كل من بانكوك وفرنسا كما اشارت الهيئة الي وجود معطيات حول تمتعهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية في مخالفة للشروط القانونية من ذلك تخفيض احدى الخطايا من 10 مليون دينار الي مليوني دينار.
وتضمن الملف شبهة قيام رجليْ الاعمال بتهريب 15 مليون دولار الي تيلاندا عبر حسابين بنكيين في كل من بانكوك وفرنسا كما اشارت الهيئة الي وجود معطيات حول تمتعهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية في مخالفة للشروط القانونية من ذلك تخفيض احدى الخطايا من 10 مليون دينار الي مليوني دينار.





Farid - بنادي عليك
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 206647