هيئة مكافحة الفساد تكشف عن شبهة تورط رجليْ أعمال في غسيل الأموال وتهريب 15 مليون دولار الي تايلاندا

Pixabay


باب نات - نشرت الثلاثاء 7 جولية، هيئة مكافحة الفساد نشرة اخبارية أسبوعية حول نشاطها أعلنت من خلالها احالتها ملفا على انظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يتعلق بشبهة تورط رجلي اعمال في شبكة لغسل الاموال.

وتضمن الملف شبهة قيام رجليْ الاعمال بتهريب 15 مليون دولار الي تيلاندا عبر حسابين بنكيين في كل من بانكوك وفرنسا كما اشارت الهيئة الي وجود معطيات حول تمتعهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية في مخالفة للشروط القانونية من ذلك تخفيض احدى الخطايا من 10 مليون دينار الي مليوني دينار.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 206647

Essoltan  (France)  |Mercredi 08 Juillet 2020 à 18h 29m |           
C'set quoi ces Hommes d'Affaires qui sont entrains d’asphyxier le pays avec ces vols d'argent sans scrupules ...

Aziz75  (France)  |Mardi 07 Juillet 2020 à 14h 37m |           
كثير من الكلام و النتيجة يجبها ربي.