قضية الاشتباه بتبييض أموال: السليطي يؤكد الاحتفاظ باثنين من مديري شركة



باب نات - تحدث اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 الناطق باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، عن قضية الاشتباه في تورط مديرين سابقين لشركة مختصة في صناعة البلاستيك في غسيل أموال.

وقال السليطي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن اثنين من المديرين في حالة احتفاظ حاليا منذ 3 أيام، مبينا أن الأول كان مديرا عاما وتم عزله والثاني مدير ومساهم في رأس المال بشركة تنشط في قطاع البلاستيك وتتعامل بشكل مباشر مع الشركات البترولية ومقرها في المنطقة الصناعية برادس من ولاية بن عروس.
وأوضح المتحدث أن الملف حاليا على أنظار الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة والبحث مازال جاريا.



وكان الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد، أكد يوم الخميس 14 فيفري 2019 أن مدراء عامين لشركة تتعامل مع شركات بترولية يُشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال.

وقال هيثم زناد في تصريح اعلامي إن هذه الشركة تتعامل مع شركات بترولية منتصبة بتونس وتزودها بأوعية لخزن المحروقات غير أنّ إدارة الأبحاث التابعة للديوانة التونسية وإثر قيامها بالأبحاث اللازمة تبين لها وجود شبهات فساد مالي تتعلق بالأطراف الثلاث الذين يملكون حسابات بنكية بسويسرا على غير الصيغ القانونية ولهم معاملات مالية مع هذه البنوك دون الحواصل على تراخيص من البنك المركزي الى جانب مخالفات توريد تتعلق ببيع البضاعة بقيمة منقوصة عن المعمول به وتلقي الفائض في صيغة عمولات بالخارج.

وأضاف أنّ قيمة البضائع موضوع المخالفات بلغت 8 مليارات مشيرا الى أنّ الادارة العامة للديوانة طالبت بألف مليار كقيمة للخطايا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 177038